美团员工被曝利用公司背书进行区块链项目诈骗,牵扯17个同事

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昨日,网友曹某在微博发文,实名举报美团外卖设计师孙某利用上班时间,进行数字资产网络传销诈骗,期间还大肆利用美团背书。

 

据悉,曹某与孙某均为设计工作者,并且在同一个设计群里,今年7月28日,孙某开始在群里向曹某等人宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目,邀请群友向她“投资”,并宣传“三个月内绝对稳”。

 

该项目名为KCI,同时KCI是该区块链公司名称。公司创建了两个系统,一个是KCI区块链系统,一个是智能合约系统。

 

其中,智能合约主要是吸引会员量,到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫;区块链系统中的k币日后可用于购物、变现、c2c交易,k币就跟比特币一样,用于上交易所,属于真正的虚拟数字货币,可涨可跌。

 

据曹某介绍,KCI项目具有典型的拉下线性质,孙某发展一个下线能获得7%的佣金,是典型的传销诈骗项目,只不过拿着区块链进行了包装。

 

具体玩法为:上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

 

曹某认为,此玩法实为借区块链的名义,宣传KCI币为可上交易所的合法币,诱骗下家买币,上家骗到钱后跑路,为典型的传销诈骗,KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

 

文章称,孙某还利用熟人之间信任,以私聊方式威逼利诱,并且说“美团同事都投了”,利用美团做背书,上班时间推广传销并洗脑。

 

曹某还爆料称,孙某不仅诈骗群里的群友,更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前,孙某已经实施了数个类似项目的诈骗,例如ADC、ICA等,美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中,是否还有更多人涉及暂且不详。

 

记者随即添加曹某好友,就此事对其进行了采访。

 

据曹某回忆,孙某及其朋友“小希”将曹某等17人拉入一个项目群,“自己也不知道小希是做什么的,但主要是这两个人在拉人”。

 

曹某说,自己被拉进群的时候,孙某二人承诺“七天排单,然后打款,再等七天就能取钱”,然而到了8月,排单越来越快,变成24小时,钱取不出来了,但孙某与小希却说这是正常现象,令曹某等人继续购买。

 

而到了比约定日期晚了四五天的8月10号,钱依然取不出,曹某等人询问孙某二人,得到的答复是需要曹某等人自行“人肉”讨款——曹某甚至还与孙某一起前往绍兴去“抓人”。

 

据曹某回忆,孙某与小希说她们知道“上家”在哪里了。并让群里的人都去人肉,去线下堵“操盘手”,并明确表示“去的有机会拿到钱,不去的没戏”。


     


“结果提供的都是假地址。”曹某说。

 

曹某还表示,孙某承诺该项目“风险小”“稳赚”,还跟其中一个和她很熟络的人说“亏的我来赔,绝不可能赔的”。

 

而事发后,孙某与小希则向曹某等人贴出了自己与“上线”的对话,并表示自己也是受害者。


     


曹某表示,孙某目前已经完全不承认曾经对项目进行的鼓吹,称是“你们自己要投的钱”,并已经将自己拉黑。

 

随后,记者尝试添加孙某好友,孙某未通过记者的好友请求,但是她通过添加好友页面的对话框对记者表示,“我是受害者,我赔了很多钱,我只和律师和公司沟通。”

 

记者就此事询问美团方面,得到回应称:我们正在调查,目前正在积极跟举报人和被举报人联系。

 

以下为曹某爆料全文:


     


1 孙小雅传销诈骗的KCI项目背景

 

1.1 孙小雅诈骗时对KCI项目的介绍

 

孙小雅介绍 KCI是一家区块链公司。有两个系统,一个就是KCI区块链的系统,一个就是智能合约系统,也就是互助模式。智能合约主要是吸引会员量,到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫。区块链系统中的k通日后可用于购物、变现、c2c交易,k币就跟比特币一样,用于上交易所,属于真正的虚拟数字货币,可涨可跌。

 

1.1.1 微信证据


     

 

     


1.2 KCI项目的性质为传销诈骗

 

KCI项目具有典型的拉下线性质,孙小雅发展一个下线能获得7%的佣金,是典型的传销诈骗项目,只不过拿着区块链进行了包装。

 

具体玩法为:上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

 

综上所述,此玩法实为借区块链的名义,宣传KCI币为可上交易所的合法币,诱骗下家买币,上家骗到钱后跑路,为典型的传销诈骗,KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

 

1.2.1 微信证据

 

腾讯安全中心的守护者计划小程序显示,KCI文化链已被839人标记,并且1.1.1所示的微信证据,可以明显看出来该项目具备入门费、拉人头、团队计酬三大特征,为典型的传销诈骗。


     


2 孙小雅传销诈骗事件经过

 

2.1 孙小雅传销诈骗事件起因

 

2.1.1 曹艳妮和孙小雅的关系

 

曹艳妮和孙小雅均为设计师,设计师平时会有一些聚会,因此组织了一个微信群,群名为《UX朋友圈》《OX-FRIDAY》,曹艳妮因此和孙小雅结识,并在群内一直聊天。群里还有受害者设计师何某、张某、黄某,也因此结识孙小雅。

 

2.1.2 孙小雅在群里开始宣传KCI传销诈骗项目

 

2018年4月28日,孙小雅开始在群里宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目,邀请群友向她“投资”,并宣传“三个月内绝对稳”。

 

2.1.2.1 微信证据


     


2.1.3 孙小雅知道KCI的性质为传销诈骗

 

在孙小雅在群内宣传该项目时,有数名群友提出此项目为传销,但孙小雅视而不见,并回复“那又怎样”、“反正赚钱”,可见孙小雅已经知道此项目性质,仍然一意孤行。

 

2.1.3.1 微信证据


     


图为群内朋友提供,头像带有照片的马了

 

2.1.4 孙小雅在上班期间实施传销诈骗

 

孙小雅在实施诈骗时,多次利用上班时间进行诈骗相关活动,严重影响美团公司形象。试想,如果此事持续发酵,大众得知美团员工居然利用上班时间实施违法犯罪行为,会对美团公司产生什么看法?

 

2.1.4.1 微信证据

 

微信所示2018年7月9日为星期一,是工作日上班时间,并且孙小雅说“上班做图”,可见孙小雅在上班期间制作传销诈骗相关图片。

 

2018年7月11日为星期三,孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。

 

2018年7月13日为星期五,孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。



     


2.2 孙小雅传销诈骗经过

 

2.2.1 孙小雅利用美团做背书诱人入局,隐瞒传销事实

 

孙小雅在群里公开宣传无果的情况下,利用熟人之间信任,以私聊方式,威逼利诱,并且说美团同事都投了,利用美团做背书,上班时间推广传销并洗脑。

 

 在诈骗黄某时,三天两头私聊,不停地鼓动黄某入局,并埋怨黄某“执行力”不够。拉了同事入局,并以此为背书继续诈骗。

 

2.2.1.1微信证据

     


2.2.2 孙小雅诈骗人群深入美团内部,涉及数名员工

 

孙小雅不仅诈骗群里的群友,更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前,孙小雅已经实施了数个类似项目的诈骗,例如ADC、ICA等,美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中,是否还有更多人涉及暂且不详。

 

2.2.2.1 微信证据


     


2.2.3四名受害人被诈骗金额高达35万,公司同事牵涉金额巨大

 

四名受害人分别为曹艳妮、何某、张某、黄某。受害金额如下:

 

曹艳妮:10万元。

何某:17.5万元。

张某:6万元。

黄某:1.5万元。

总计:35万元。

 

美团大约17个受害人被骗金额不详,但牵涉到的金额巨大。

 

2.2.3.1 微信证据

 

曹艳妮被诈骗10万元的流水图


     


2.3 孙小雅诈骗事件结果

 

2.3.1 孙小雅诈骗事件出事经过

 

2018年8月10日,KCI平台跑路,孙小雅明知KCI为传销诈骗事实,为了安抚受害者,2018年8月11日来到绍兴,“抓”KCI平台“负责人”,实际为假地址,然后返回北京,不管不问。

 

2.3.2 孙小雅百般推诿、推卸责任

 

出事后,孙小雅疯狂撇清责任,说“风险自负”,否认承诺过“稳赚”,并且要求大家不要报警,谎称“报警会留下案底”。在受害者逐渐明白是传销诈骗后,将受害者微信拉黑。

 

2.3.2.1 微信证据


     


2.3.2 孙小雅狡辩十问以及我方反问

 

事情在群里曝光后,面对压力,孙小雅百般狡辩,发出十问如下:


     


我方认为此为强词夺理,发出反问,孙小雅未回应:


     


2.3.3 孙小雅上个“盘”诈骗获利十几万元

 

孙小雅此次KCI项目并非她第一次诈骗,在KCI之前还有数次诈骗,不停地变换诈骗方式反复诈骗,上个“盘”获利十几万元。

 

2.3.3.1微信证据


     


3.1 孙小雅的诈骗手段

 

3.1.1 诱导用借呗

 

为了诱骗更多的资金入局,拉更多的人头费,孙小雅诱导受害者通过借呗套现入局,为了利益不顾风险,利欲熏心,令人发指。

 

3.1.1.1微信证据


     


3.1.2 诱导开小号

 

由于KCI项目为典型的传销诈骗,具有拉人头特征,为了获得最大化利益,孙小雅诱导受害者注册不同手机号,通过开小号的方式吸收大量资金,疯狂获利。

 

3.1.2.1 微信证据


     


3.1.3 隐瞒传销事实,承诺必赚

 

孙小雅为了诱导受害者入局,故意隐瞒传销事实,承诺必赚,利用朋友之间的信任,疯狂诈骗资金。

 

3.1.4 出事前还在诱骗加钱

 

事后加入维权群后,发现早在8月6日就已经很多人知道出事,而孙小雅鼓励我们多排单,让我们继续打款,买入KCI币,出事时还在实施诈骗行为,毫无底线,导致4人损失更惨重。更加证实了她的诈骗本性,她口口声声的受害者姿态不过是做样子而已。

 

3.1.4.1 微信证据


     


4 举报信声明

 

本人曹艳妮郑重承诺,本举报信为本人所写,举报信里皆为事实,本人愿意配合美团调查。

 
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